Деятельность каких предприятий связана с высокой степенью риска - Риски в коммерческой деятельности,
Коммерческий риск
Риск франц. Основоположники — А. Смит [8] , Дж. Милль [9] и другие. Основоположники — Ф.
Оператор почтовой связи должен выявлять основные риски, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения далее — риски , возникающие при осуществлении финансовых операций, источники их возникновения, и осуществлять управление присущими ему рисками. Основные категории рисков определены в пункте 3 настоящих Рекомендаций. Оператор почтовой связи вправе в своих локальных нормативных правовых актах давать иные определения основных рисков, по существу не противоречащие настоящим Рекомендациям, определять дополнительные источники их возникновения, а также определять дополнительные риски, присущие его деятельности. При установлении процедур управления рисками операторы почтовой связи руководствуются законодательством в сфере предотвращения легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения. Подход, основанный на оценке риска, не должен препятствовать операторам почтовой связи осуществлять финансовые операции и устанавливать с клиентами деловые отношения.
Рассказываем про оценку риска: от чего зависит, как рассчитать и где зафиксировать. А еще разбираемся, можно ли работать с клиентом, если уровень его риска оказался высоким. Оценка риска — это когда анализируют факты, связанные с клиентом, с точки зрения «антиотмывочного» закона. Другими словами, оценивают вероятность того, что он проведет подозрительную операцию или легализует доход, полученный преступным путем.
